Hà Văn Thắm Bị Bắt

(TBTCO) - sáng 27/4, tandtc Nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên quản trị Hội đồng cai quản trị Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 tòng phạm về tội “Vi phạm luật pháp về kế toán khiến hậu quả nghiêm trọng”.

Bạn đang xem: Hà văn thắm bị bắt


*

Bị cáo Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu quản trị Hội đồng quản ngại trị bank Đại Dương - Oceanbank) với đồng phạm trên phiên xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn)

Đây là vụ án sản phẩm công nghệ 3 tương quan đến Hà Văn Thắm bị chỉ dẫn xét xử.

7 đồng phạm cùng ra hầu tòa với bị cáo Hà Văn Thắm trong vụ án này bao gồm Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, nguyên Phó tgđ OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (sinh năm 1980, nguyên giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Đinh Thị Hồng hương (sinh năm 1980, nguyên phó giám đốc Khối kế toán tài chính và giao dịch thanh toán trong nước, Hội sở thiết yếu OceanBank), trằn Thị Thu Hồng (sinh năm 1982, nguyên Trưởng Phòng kế toán nội bộ - Khối kế toán và thanh toán trong nước, Hội sở chính OceanBank), Đào Thị Nhài (sinh năm 1978, nguyên Trưởng Phòng lăng xê - Khối marketing và quan hệ công chúng, Hội sở chủ yếu OceanBank), Lê Thị Quyên (sinh năm 1982, nguyên chuyên viên Phòng pr - Khối marketing và quan hệ nam nữ công chúng, Hội sở bao gồm OceanBank), Hoàng Văn con đường (sinh năm 1975, nguyên kế toán trưởng doanh nghiệp cổ phần tập đoàn Đại Dương).

Trong số này, nhị bị cáo là Hà Văn Thắm với Lê Thị Thu Thủy vẫn chấp hành án tại Trại giam (của phiên bản án trước này đã có hiệu lực hiện hành pháp luật); 6 bị cáo còn lại được trên ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi chỗ cư trú.

Có tổng thể 6 hiện tượng sư đk tham gia bảo đảm quyền và ích lợi hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập hơn 30 người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa được tiến hành theo đúng luật pháp về giãn phương pháp xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Toàn bộ mọi người có mặt tại phiên tòa đều tráng lệ đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa. Những vị trí ngồi vào phiên tòa đảm bảo khoảng biện pháp theo quy định.

Cáo trạng của Viện Kiểm cạnh bên Nhân dân về tối cao ra mắt tại phiên tòa nêu rõ từ thời điểm năm 2010 mang lại năm 2014, theo chỉ đạo của Hà Văn Thăm, OceanBank đã đưa ra hơn 1.576 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài vừa lòng đồng trái phương pháp của lao lý cho các người sử dụng gửi tiền trên OceanBank (giai đoạn 1 vụ án).

 
*

 Bị cáo Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản lí trị bank Đại Dương - Oceanbank) cùng đồng phạm trên phiên xét xử.

Do vẫn tạm ứng để bỏ ra cho các quý khách hàng gửi chi phí với con số lớn, không còn nguồn tiền nhằm hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Hà Văn Thắm đã lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy phối kết hợp với phần tử PR, văn phòng và kế toán ký kết kết, thích hợp thức 44 đúng theo đồng (khống/nâng khống) cùng với 19 công ty đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương với nội dung cung ứng thẻ Gym, thuê biển lớn quảng cáo, tổ chức triển khai hội nghị, in tờ rơi... Có tổng mức vốn là rộng 133,8 tỷ đồng.

Xem thêm:

OceanBank vẫn hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; đưa ra xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không tồn tại hóa đơn; chi tiêu hội nghị; túi tiền giao dịch đối ngoại, chi tiêu thuê tài sản, giao dịch (chuyển khoản) vào thông tin tài khoản của các đối tác doanh nghiệp là 133 tỷ đồng.

Sau khi dấn tiền do OceanBank thanh toán, các công ty đối tác đã gửi trả lại mang đến OceanBank số tiền hơn 84 tỷ vnđ để hoàn ứng bỏ ra lãi xung quanh và chi lãi ngoài, trả ứng chi tiêu truyền thông, đưa ra đối ngoại… Số chi phí các công ty đối tác có thực hiện tại những hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá bán trị tăng thêm là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm phần hưởng là hơn 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Viện Kiểm sát khẳng định số thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp bỏ phần giá trị thực làm là hơn 2,4 tỷ đồng; số thuế giá chỉ trị tăng thêm đã nộp cho chỗ giá trị khống/nâng khống là hơn 9 tỷ đồng.

Viện Kiểm liền kề Nhân dân buổi tối cao kết luận, hành vi ký kết kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của những bị cáo dẫn cho hậu trái là OceanBank buộc phải hạch toán kế toán số tiền không tồn tại thật, khiến thiệt hại mang đến OceanBank số tiền rộng 106 tỷ đồng.

Trong vụ án, Hà Văn Thắm bị khẳng định là tín đồ đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác doanh nghiệp thuộc tập đoàn Đại Dương phê duyệt, cam kết kết 44 phù hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại mang lại OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng.

 
*

 Toàn cảnh phiên xét xử.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã trở nên xét xử về tội “Cố ý có tác dụng trái tạo hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình 1 của vụ án này đối với hành vi đưa ra lãi ngoại trừ hơn 65 tỷ đồng. Vị vậy, Hà Văn Thắm chỉ với phải chịu trách nhiệm về kết quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.

Đối cùng với Lê Thị Thu Thủy, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã đón nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận Kế toán cùng PR kiếm tìm kiếm, cam kết kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ những hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán giao dịch 44 đúng theo đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký kết 15 hợp đồng khống/nâng khống có mức giá trị rộng 60 tỷ đồng. Lê Thị Thu Thủy đã đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm vào vụ án này.

Đối cùng với bị cáo Đinh Thị Hồng Hương, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo đã gồm hành vi ký kết nháy hợp thức hợp đồng; kiểm soát và điều hành thanh toán; theo dõi tiền nhận về OceanBank của 12 phù hợp đồng khống/nâng khống có mức giá trị là 35 tỷ đồng, trong đó túi tiền thực làm cho là rộng 2,6 tỷ đồng...